TÜRKSAN KÂĞIT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN
16.08.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
Türksan Kâğıt Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin 2024 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmak üzere 16.08.2024 Cuma günü saat 10.30’da Cihangir Mahallesi E-5 Karayolu Üzeri, Türksan Durağı No:291/27 Türksan Center Avcılar-İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanıldı.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 24.07.2024 tarih ve 11128 sayılı nüshasında ilan edildiği nama yazılı pay sahiplerine 166 adet yurtiçi, 1 adet yurt dışı olmak üzere toplam 167 adet iadeli taahhütlü mektupla, Bahçeşehir Posta İşletme Merkez Müdürlüğü’nden 27.07.2024 tarihinde süresi içerisinde, 3 adet pay sahibine ise elden teslim edilerek toplam 170 adet ortağa toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır.
T.T.K.’nun 409. 410. 411. 414. maddesine göre yapılan toplantıya, pay sahiplerinin herhangi bir itirazının bulunmadığının, şirket hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden; şirketin toplam 8.500.000.- TL sermayesine tekabül eden 850.000.000 adet hisseden, 7.907.629,94 TL. değerindeki 790.762.994 adet, hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede ön görülen toplantı çoğunluğunun mevcut olduğunun anlaşılması üzerine; toplantı yönetim kurulu başkan vekili Sn. Nazmi Güvenir tarafından açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Açılış konuşması yönetim kurulu başkan vekili Sn. Nazmi Güvenir tarafından yapıldı. Atatürk ve Türk Büyükleri ve vefat eden şirketimiz ortakları adına saygı duruşu yapıldı. Toplantı başkanlığı için ortaklarca Av. Mehmet Aziz Erten, teklif edildi. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığı görüldüğünden, toplantı başkanı olarak Av. Mehmet Aziz Erten oy birliği ile toplantı başkanlığına seçildi. Toplantı başkanı yazman olarak Nuray Aryaman’ı seçti. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığının yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2-Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı elde edilen ve uygulanan enflasyon muhasebesi düzeltme işlemleri sonucunda zarara dönüştüğü görüşü ile 13.05.2024 tarihli olağan genel kurulda dağıtılmamasına karar verilen karın, 15 Haziran 2024 tarih, 32577 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre dağıtılabileceği bildirildiğinden enflasyon muhasebesi uygulaması yapılmadan önce oluşan 3.670.733,79 TL. kardan, 876.911,67 TL ödenecek vergi ve diğer yasal yükümlülükler çıktıktan sonra kalan 2.793.822,12 TL. karın, yönetim kurulundan gelen aşağıda gösterilen şekli ile 01.09.2024 tarihinden itibaren başlayarak dağıtılmasına ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin yönetim kurulu teklifi, yapılan oylamada oy birliği ile karar veridi.
TÜRKSAN KAĞIT TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş
2023 YILI
KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU
Dönem Karı : 3.670.733,79.- TL.
Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler ( - ) : 876.911,67.- TL.
Net Kar : 2.793.822,12.- TL.
I. Tertip Yasal Yedek ( - ) : 139.691,10.- TL.
Dağıtılabilir Net Dönem Karı : 2.654.131,02 .-TL.
A gr. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Ödenecek Kar Payı ( - ) : 265.413,00.- TL.
Kalan : 2.388.718,02.-TL.
Yönetim Kurulu Kar Payı ( - ) : 71.661,54.- TL.
Kalan : 2.317.056,48.- TL
II. Tertip Yasal Yedek ( - ) : 231.705,65.-TL.
B gr. Hissedarlara Dağıtılacak Kar : 2.085.350,83.-TL
3- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.
4- Gündemde görüşülecek başka bir madde kalmadığından toplantı başkanı, toplantı tutanağına muhalefet şerhi vermek isteyen olup olmadığını sordu, herhangi bir muhalefet şerhi olmadığından ve Genel Kurul toplantı tutanağına bir itiraz olmadığından genel kurula teşekkür ederek saat 10.50‘de toplantıyı kapattı.
İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 16.08.2024
TOPLANTI BAŞKANI YAZMAN
AV. MEHMET AZİZ ERTEN NURAY ARYAMAN
