TÜRKSAN
KAĞIT-TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
ORTAKLARIMIZA DUYURU
Şirketimiz 2023 yılı ortaklar olağan genel kurulu toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere 13.05.2024 Pazartesi günü Saat 10.30 da Cihangir Mah. E-5 Karayolu Üzeri No: 291 A Blok Türksan Center No:27 Avcılar- İSTANBUL adresinde bulunan şirket merkezinde yapılacaktır.
Finansal tablolar ve yönetim kurulu raporları, toplantı tarihinden 15 gün önce yukarıda belirtilen adresteki Muhasebe Müdürlüğünde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımız vekâletnamelerini ilişikte örneği verilen forma göre hazırlamaları ve bu vekâletnameleri noterden onaylattırmaları gerekmektedir. Ortaklarımız bu şekilde genel kurulda temsil edilebileceklerdir.
Noterce imza onayı yapılmamış, ortaklıktaki hisse durumlarını göstermeyen vekâletnameler hükümsüzdür. Bu vekâletname sahipleri genel kurula katılamazlar.
Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
Gündem:
1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanına toplantı tutanağını tanzim ve
imzalama yetkisi verilmesi
2) Yönetim kurulu 2023 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi.
3) 2023 yılı finansal tablolarının (bilanço ve kâr/zarar hesapları) okunması müzakeresi ve onaylanması.
4) 2023 yılı hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının
görüşülmesi.
5) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, seçilen üyeler arasında
görev taksimi yapılma ve şirketin temsil ve ilzam esaslarının belirlenmesi.
6) 2023 yılı karı konusunun görüşülmesi.
7) Yönetim kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
8) Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde ki iznin görüşülmesi.
9) Dilek ve temenniler.
10) Kapanış.
VEKÂLETNAME
TÜRKSAN
KAĞIT-TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Türksan Kağıt-Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 13 Mayıs 2024 Pazartesi günü Saat 10.30 da Cihangir Mahallesi E-5 Karayolu Üzeri, Türksan Durağı No:291/27 Türksan Center Avcılar-İstanbul adresinde yapılacak olan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ……………………….. vekil tayin ediyorum.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI;
a) Vekil tüm gündem maddeleri için vekil edenin vekile genel kurul öncesi verdiği öneriler doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Toplantı da ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN;
a) Tertip Serisi : ……………………………………………………
b) Numarası : ……………………………………………………
c) Adet – Nominal değeri : ……………………………………………………
d) Oy’da imtiyazı olup olmadığı : ……………………………………………………
e) Hamiline – Nama yazılı olup olmadığı : ……………………………………………………
ORTAĞIN ADI VEYA ÜNVANI : ……………………………………………………
ADRESİ : …………………………………………………...
……………………………………………………
İMZASI
