TÜRKSAN KÂĞIT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN

12.04.2023  TARİHİNDE YAPILAN

2022 FAALİYET YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 

Türksan Kağıt Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 12 Nisan  

2023 Çarşamba günü saat: 10.30’da Cihangir Mahallesi E-5 Karayolu Üzeri, Türksan Durağı No:291/27 Türksan Center Avcılar-İstanbul adresinde toplanıldı.

T.T.K 414.maddesi uyarınca toplantıya çağrının kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 03.03.2023 tarih ve 10782 sayılı nüshasının 764 sayfasında ilan edildiği ve ayrıca 170 adet nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle 07.03.2023 tarihinde Bahçeşehir PTT Müdürlüğü’nden süresi içerisinde tebliğe çıkarıldığı ve iadeli taahhütlü mektupla bildirildiği toplu gönderi tebliğ listesinden tespit edilmiş ve toplantı çağrısının yine T.T.K. 414.maddesi uyarınca şirket web sitesinde 08.03.2023 tarihinden itibaren yayına konulduğu görülmüştür.

T.T.K.’nun  409. 410. 411. 414. maddesine göre yapılan toplantıya, pay sahiplerinin herhangi  bir itirazının bulunmadığının, şirket hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden; şirketin toplam 8.500.000.- TL sermayesine tekabül eden 850.000.000 adet hisseden, 7.937.629,86 TL. değerindeki 793.762.985,49 adet, hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede ön görülen toplantı çoğunluğunun mevcut olduğunun anlaşılması, ve toplantıda yönetim kurulu üyesi sayın Nazmi Güvenir bulunduğunun görülmesi üzerine; toplantı yönetim kurulu başkan vekili Sn. Nazmi Güvenir tarafından açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış konuşması yönetim kurulu başkan vekili Sn. Nazmi Güvenir tarafından yapıldı. Atatürk ve Türk Büyükleri ve vefat eden şirketimiz ortakları adına saygı duruşu yapıldı. Toplantı başkanlığı için ortaklarca Av. Mehmet Aziz Erten, teklif edildi. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığı görüldüğünden, toplantı başkanı olarak Av. Mehmet Aziz Erten oy birliği ile toplantı başkanlığına seçildi. Toplantı başkanı yazman olarak Nuray ARYAMAN’ı seçti. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığının yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2- 2022 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkan vekili Sn. Nazmi GÜVENİR tarafından okundu müzakereye açıldı, söz alan yönetim kurulu başkan vekili Nazmi GÜVENİR faaliyet raporunu okudu. Faaliyet raporu müzakere edildi.

3- 2022 yılına ait bilanço, gelir – gider hesapları, yönetim kurulu başkan vekili Nazmi GÜVENİR tarafından okundu müzakeresine geçildi söz alan olmadığı için oylamaya geçildi ve bu konuda söz alan olmadı. Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda faaliyet raporu ve bilanço, gelir gider hesapları oy birliği ile kabul edildi.

4- 2022 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. TTK’nu 436.cı maddesi 2.fıkrası gereğince bu gündem maddesinde kendi ibralarında ve diğer yönetim kurulu üyelerinin ibralarında oy hakkı bulunmayan, yönetim kurulu üyelerinin kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar, ayrı ayrı yapılan oylamalarda yönetim kurulu üyeleri Özcan TOPLAR, Ercan TOPLAR ve Nazmi GÜVENİR diğer ortakların oyları ile oy birliği ile, ayrı ayrı ibra edildiler.

5-Şirketin 2022 yılı faaliyet döneminde elde edilen net karın 2.018.798.- TL.olduğu görüldü. Yönetim kurulundan gelen şekliyle kar payı dağıtım tablosunun onaylanmasını ve kar paylarının 02 Mayıs 2023 tarihinden itibaren dağıtıma oy birliği ile karar verildi.

 

  TÜRKSAN KAĞIT TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş

 2022 YILI

   KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU

    

Dönem Karı                                                                                           :           2.018.798.- TL.

Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler                    ( - )      :              464.325.- TL.

Net Kar                                                                                                  :           1.554.473.- TL.

I. Tertip Yasal Yedek                                                                    ( - )     :                77.724.- TL.

Dağıtılabilir Kar                                                                                       :           1.476.749.-TL.

İmtiyazlı Pay Sahiplerine Ödenecek Kar Payı                             ( - )      :               147.675.- TL.

Kalan                                                                                                       :           1.329.074.-TL.

Ortaklara l.Temettü                                                                      ( - )      :               664.537.- TL.

Kalan                                                                                                       :               664.537.- TL.                      

Yönetim Kurulu Kar Payı                                                                ( - )   :                 19.936.- TL.

Kalan                                                                                                       :              644.601.- TL

II. Tertip Yasal Yedek                                                               ( - )     :              147.675.-TL.

Ortaklara lI.Temettü                                                                               :              496.926.-TL

 

6- Yönetim kurulu üyelerine, eskiden olduğu gibi huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. Maddelerine göre faaliyette bulunabilmeleri hususu görüşüldü. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396. maddelerine göre faaliyette bulunmalarına için oy birliğiyle izin verildi.

8- Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan Ahmet Necati İstanbulluoğlu yönetim kurulunun 2022 yılındaki başarılı faaliyetlerinden dolayı teşekkür etti.

9- Alınan kararlar okundu. Kararlara İtiraz eden ve muhalefet şerhi veren olmadı. Toplantı tutanağı, toplantı adresinde ve gündem maddelerinin görüşüldüğü sırada yazılıp okunarak toplantı başkanlığının imzasına sunuldu.

Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya saat 11.00‘ de son verildi. 12.04.2023

                                                                                     Toplantı Başkanı                                                                         Yazman

                                                                                   Av. Mehmet Aziz ERTEN                                                             Nuray ARYAMAN