TÜRKSAN KÂĞIT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN
12.05.2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 FAALİYET YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Türksan Kağıt Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 12 Mayıs 2022 tarihinde Perşembe günü saat: 10.30’da Cihangir Mahallesi E-5 Karayolu Üzeri, Türksan Durağı No:291/27 Türksan Center Avcılar-İstanbul adresinde toplanıldı.
T.T.K 414.maddesi uyarınca toplantıya çağrının kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 29.03.2022 tarih ve 10547 sayılı nüshasının 351 sayfasında ilan edildiği ve ayrıca 170 adet nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle 22 Mart 2022 tarihinde Bahçeşehir PTT Müdürlüğü’nden süresi içerisinde tebliğe çıkarıldığı ve iadeli taahhütlü mektupla bildirildiği toplu gönderi tebliğ listesinden tespit edilmiş ve toplantı çağrısının yine T.T.K. 414.maddesi uyarınca şirket web sitesinde 24 Mart 2022 tarihinden itibaren yayına konulduğu görülmüştür.
T.T.K.’nun 409. 410. 411. 414. maddesine göre yapılan toplantıya, pay sahiplerinin herhangi bir itirazının bulunmadığının, şirket hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden; şirketin toplam 8.500.000.- TL sermayesine tekabül eden 850.000.000 adet hisseden, 7.885.120,48 TL. değerindeki 788.512.044,29 adet, hissenin toplantıda asaleten, 7.907.799,42 TL. değerindeki 790.779.942 adet hissenin vekaleten 1.412,55 TL. değerindeki 141.255 adet hisse olmak üzere toplam 7.909.211,97 TL. değerindeki 790.921.197 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede ön görülen toplantı çoğunluğunun mevcut olduğunun anlaşılması, ve toplantıda yönetim kurulu üyesi sayın Nazmi Güvenir bulunduğunun görülmesi üzerine; toplantı yönetim kurulu başkan vekili Sn. Nazmi Güvenir tarafından açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Açılış konuşması yönetim kurulu başkan vekili Sn. Nazmi Güvenir tarafından yapıldı. Atatürk ve Türk Büyükleri ve vefat eden şirketimiz ortakları adına saygı duruşu yapıldı. Toplantı başkanlığı için ortaklarca Av. Mehmet Aziz Erten, teklif edildi. Başka teklif olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığı görüldüğünden, toplantı başkanı olarak Av. Mehmet Aziz Erten oy birliği ile toplantı başkanlığına seçildi. Toplantı başkanı yazman olarak Nuray ARYAMAN’ı seçti. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığının yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2- 2021 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkan vekili Sn. Nazmi GÜVENİR tarafından okundu müzakereye açıldı, söz alan yönetim kurulu başkan vekili Nazmi GÜVENİR faaliyet raporunu okudu. Faaliyet raporunun müzakere edildi.
3- 2021 yılına ait bilanço, gelir – gider hesapları, yönetim kurulu başkan vekili Nazmi GÜVENİR tarafından okundu müzakeresine geçildi söz alan olmadığı için oylamaya geçildi ve bu konuda söz alan olmadı. Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda faaliyet raporu ve bilanço, gelir gider hesapları oy birliği ile kabul edildi.
4- 2021 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. TTK’nu 436.cı maddesi 2.fıkrası gereğince bu gündem maddesinde oy hakkı bulunmayan Yönetim kurulu üyelerinin kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadıkları, ayrı ayrı yapılan oylamalarda Özcan TOPLAR diğer ortakların oyları ile oy birliği ile, Ercan TOPLAR diğer ortakların oyları ile, oy birliği ile Nazmi GÜVENİR diğer ortakların oyları ile oy birliği ile, ayrı ayrı ibra edildiler.
5-Şirketin 2021 yılı faaliyet döneminde elde edilen 1.359.709,27- TL. net kârın aşağıda görüldüğü gibi 03.06.2022 tarihinden itibaren dağıtıma oy birliği ile karar verildi.
TÜRKSAN KAĞIT TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş
2021 YILI
KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU
Dönem Net Karı : 1.359.709,27 TL.
I. Tertip Yasal Yedekler : 67.985,46 TL.
Kalan : 1.291.723,81 TL.
Olağanüstü Yedeklerden : 688.986,53 TL.
Dağıtılabilir Kar : 1.980.710,34 TL.
II. Tertip Yasal Yedek : 198.071,03 TL.
Ortaklara Dağıtılacak Temettü : 1.782.639,31 TL.
Yönetim Kurulu Kar Payı : 53.479,18 TL.
Kalan : 1.729.160,13 TL.
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerine ödenecek kar payı : 172.916,00 TL.
Ortaklara Dağıtılacak Temettü : 1.556.244,13 TL.
7- Yönetim kurulu üyelerine, eskiden olduğu gibi huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi.
8- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. Maddelerine göre faaliyette bulunabilmeleri hususu görüşüldü. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396. Maddelerine göre faaliyette bulunmalarına için oy birliğiyle izin verildi.
9- Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Toplantı Başkanı Av. Mehmet Aziz Erten 2 yıldan beri devam eden mücbir sebep hali pandemide şirketin maliki olduğu kiralananlarda, kiraları alabildiği ve ortaklarımıza kar dağıttığı için yönetim kuruluna teşekkür etti.
10- Alınan kararlar okundu. Kararlara İtiraz eden ve muhalefet şerhi veren olmadı. Toplantı tutanağı, toplantı adresinde ve gündem maddelerinin görüşüldüğü sırada yazılıp okunarak toplantı başkanlığının imzasına sunuldu.
Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya saat 11.10‘ de son verildi.12.05.2022
Toplantı Başkanı Yazman
Av. Mehmet Aziz Erten Nuray ARYAMAN
